Αγγλία: Η τράπεζα της Βασίλισσας καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά

Η πρώτη πρόταση ενός πρωτοσέλιδου άρθρου της Financial Times διαβάζεται ως ακολούθως: «Η Coutts & Co, η ιδιωτική τράπεζα που χρησιμοποιείται από την Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, καταδικάστηκε με το μεγαλύτερο πρόστιμο (£ 8.750.000) που έχει επιβληθεί ποτέ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για παραβίαση των κανονισμών κατά του ξεπλύματος εσόδων από ναρκωτικά. Η τράπεζα είχε αποτύχει να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων που κατατίθενται από τα τρία τέταρτα των πελατών που παρουσιάζουν ευαίσθητο προφίλ».

Χρειάζεται να πω περισσότερα; Οι περισσότερες ημερήσιες αγγλικές εφημερίδες παρουσίασαν πρωτοσέλιδα στην ίδια κατεύθυνση. Η Αρχή των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) εξέτασε τα αρχεία από 103 πελάτες «υψηλού κινδύνου» της τράπεζας (εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, κ.λπ..), και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 73 από αυτούς (ήτοι το 71%) δεν είχαν ελεγχθεί για τον εντοπισμό των πελατών «υψηλού κινδύνου» και εκείνων που εκτίθενται στην πολιτική, ήτοι των διεφθαρμένων πολιτικών ή κρατικών λειτουργών που μπορούν να  εκλαμβάνονται ως «παρουσιάζοντας απαράδεκτο κίνδυνο».

Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, εάν η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' ήταν από τους φακέλους που εξετάστηκαν από την Αρχή.

Η τράπεζα Coutts Bank είναι πλέον μέρος του τμήματος διαχείρισης των τεράστιων περιουσιών της Royal Bank of Scotland (RBS), που ανήκει κατά πλειοψηφία στη βρετανική κυβέρνηση μετά την κρατικοποίησή της το 2009.

«Οι αποτυχίες της Coutts είναι σημαντικές, πολλές και απαράδεκτες» , δήλωσε ο Tracy McDermott , προσωρινός διευθυντής της FSA: «η συμπεριφορά της ήταν πολύ κάτω από τα κανονικά πρότυπα, και το μέγεθος του προστίμου δείχνει πόσο σοβαρό θεωρούμε το λάθος της».

Η τράπεζα είχε ήδη καταδικαστεί για παραλείψεις της να αποτρέψει τις τρομοκρατικές οργανώσεις να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς της, με πρόστιμο £ 5,6 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε στην RBS το 2010. Είχε καταδικαστεί, επίσης, με πρόστιμο £ 6.300.000 το Νοέμβριο του 2011, για την παράληψη της να εξηγήσει στους πελάτες τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα σταυρωμένα με τον Αμερικανό ασφαλιστή AIG, ο οποίος και αυτός σώθηκε από την πτώχευση από την αμερικανική κυβέρνηση. Έτσι, η Coutts καταδικάστηκε σε ένα σύνολο πάνω από 25 εκατομμύρια λίρες σε πρόστιμα τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από κάθε άλλη τράπεζα.

Όλα αυτά προκύπτουν, όπως το παρατήρησε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων PressTV, καθώς ένα μέρος, αλλά όχι όλη, της περιουσίας της βασίλισσας της Αγγλίας και ειδικότερα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ιστορικά προέρχεται από τα χρήματα των ναρκωτικών, ειδικά από τους πολέμους του οπίου και του σχετικού παράλληλου λαθρεμπορίου.

Μια έκθεση του ΔΝΤ του 2001 αναφέρει επίσης ότι τα έσοδα από τα ναρκωτικά, που επανεπενδύονται στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, για το έτος αυτό ανήλθε σε 1.500 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα ξεπλένονται σε φορολογικούς παραδείσους, που η συντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται στην Βρετανική Κοινοπολιτεία.

Χωρίς να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο πλυντήριο στον πλανήτη: η Σίτυ του Λονδίνου, όπως κατήγγειλε η δεύτερη έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τους εμπειρογνώμονες της FATF τον Σεπτέμβριο του 1996: «Το Ηνωμένο Βασίλειο και, ειδικότερα, η πόλη του Λονδίνου παραμένουν ελκυστικά για ξέπλυμα χρήματος, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών τους. Η μελέτη ενός μεγάλου αριθμού υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος που δεν σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, για τις οποίες υπάρχει πάντα έρευνα στην πόλη του Λονδίνου, έδειξε ότι οι υποθέσεις αυτές ήταν όλες μεγάλες (μερικές υπέρβαιναν τα 100 εκατομμύρια δολάρια), όλες είχαν διεθνή διάσταση που συχνά βασίζονται σε χρήση συμβατικών τεχνικών ξεπλύματος χρήματος όπως οι επιχειρήσεις ομπρέλες και ότι είχαν δεθεί κατά κύριο λόγο με πρωτογενείς παραβάσεις που διαπράττονται εκτός του Ηνωμένου Βασίλειου. Εκτός από το γεγονός ότι ο αριθμός των πρωτογενών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στην Ανατολική Ευρώπη είναι μεγάλος, και ότι πολλά ελευθέρα επαγγέλματα όπως του δικηγόρου, χρησιμοποιούνται για το άσπρισμα των προϊόντων αυτών των αδικημάτων, τιμαλφή, πολύτιμα μέταλλα, θα χρησιμοποιούνταν ολοένα και περισσότερο για τις μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών από τη μία χώρα στην άλλη».

Ενώ αυτό το γεγονός ξεκαθαρίστηκε παλιότερα με την έκθεση του Arnaud Montebourg και Vincent Peillon, φαίνεται ακόμα να προκαλεί παραισθήσεις σε κάποιους δημοσιογράφους.

Πηγή